ЦБ велел банкам усилить контроль за крупными суммами наличных. Что это значит для клиентов

Центробанк России рекомендовал кредитным организациям внимательнее следить за операциями, когда клиенты вносят на счета большие суммы наличными. Цель — борьба с отмыванием преступных доходов. Добросовестным вкладчикам, чье финансовое положение

подтверждено документами, беспокоиться не стоит. Банк России выпустил методические рекомендации для банков об усилении контроля за операциями с наличными деньгами. Документ опубликован на официальном сайте регулятора. Кредитным организациям предложили проводить ежедневный анализ операций

по внесению клиентами крупных сумм наличных на счета. Особое внимание банки должны уделять характерным признакам подозрительных операций — как для физических лиц, так и для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Регулятор объяснил причину появления новых рекомендаций. Возросло количество схем, которые могут использоваться для отмывания доходов и других незаконных целей, сообщили в пресс-службе ЦБ. Банкам

предстоит проверять происхождение крупных сумм наличных у своих клиентов. При этом меры не затронут тех, чье финансовое положение и источники средств имеют документальное подтверждение. Клиенты, о которых банк располагает достаточной информацией о финансовом положении, деловой репутации и источниках доходов, могут быть освобождены

от усиленного контроля. Проблемы возникнут только у тех, кто не сможет объяснить происхождение денег. Напомним, новые меры направлены на противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, и предотвращение использования банковской системы для достижения других противозаконных целей. Это часть общей системы финансового мониторинга, которую ЦБ развивает для обеспечения финансовой безопасности страны.

ЦБ велел банкам усилить контроль за крупными суммами наличных. Что это значит для клиентов

Сообщает secretmag.ru

Новость из рубрики: Бизнес и Промышленность

Поделиться новостью: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Топ Новости Недели

09:00, 22 Май Анонимность наличных закончилась — банки проверяют всех, и под удар попадут не только теневики Банк России закручивает гайки в операциях с наличными. Регулятор направил кредитным организациям методические рекомендации по усилению контроля за кл...

09:00, 16 Май Apple планирует расширить использование собственных модемов в iPhone 18 и усилить защиту данных По данным инсайдерских источников, Apple рассматривает переход на собственные модемы во всей линейке iPhone 18, постепенно отказываясь от решений Qua...

Бросьте семена в мае в июне сад превратится в цветущую поляну: 5 топовых многолетников с яркими и крупными цветами 17:00, 05 Май Бросьте семена в мае — в июне сад превратится в цветущую поляну: 5 топовых многолетников с яркими и крупными цветами Сделано shedevrum.aiДумаете, многолетники — это долго, скучно и первый цветок придётся ждать два года? Забудьте. Пять растений, посеянных прямо в гру...

21:00, 14 Май Azercell расширяет цифровые возможности для клиентов и бизнеса В 2025 году Azercell Telecom продолжил последовательную реализацию политики цифровой трансформации, сосредоточив усилия на дальнейшем улучшении клиен...

17:00, 12 Май Хакеры получили доступ к персональным данным тысяч клиентов Skoda Клиенты чешской марки Skoda, входящей в концерн Volkswagen Group, столкнулись с неприятным сюрпризом: их личные данные украли. Причиной стала хакерск...

23:00, 24 Апр ЕС ввёл санкции против Вайлдберриз-банка и ещё 19 российских банков. Что изменится для клиентов Евросоюз включил в 20-й пакет антироссийских санкций два десятка российских банков. Среди них — Вайлдберриз-банк (WB банк), Почта банк, Русский станд...

10:00, 16 Май Авиакомпании по всему миру переходят на Starlink. Маск заявил, что «у остальных будет ужасный Wi-Fi, и в результате они потеряют клиентов» В списке уже 40 перевозчиковК настоящему моменту 40 авиакомпаний либо уже установили, либо обязались установить оборудование для спутникового интерне...

07:00, 17 Май Китайский гигант BYD захватывает европейские заводы: что это значит для рынка Китайский производитель электромобилей BYD официально признал факт переговоров с европейскими автоконцернами. Речь идёт о возможности приобретения ил...

02:00, 21 Май Два белых айфона на чёрном экране iPhone: что это значит и как убрать Берёте iPhone в руки, а на экране — два белых смартфона на чёрном фоне. Телефон не загружается, на нажатия не реагирует, и что делать — непонятно. Си...

04:00, 19 Май Россия существенно снизила долю импорта в ВВП. Что это значит для экономики Минэкономразвития сообщило о значительном сокращении доли импорта в ВВП России. Глава ведомства Максим Решетников заявил, что страна всё больше опира...

12:00, 09 Май Виталий Королев рассказал молодежи, что для него значит День Победы 8 мая, в канун Дня Победы, Виталий Королев вместе с молодежью Тверской области присоединился к акции «Стена памяти», ставшей одним из форматов «Бессм...

21:00, 02 Май В вузах России появится «день тишины» для абитуриентов в 2026 году. Что это значит Министерство науки и высшего образования анонсировало новые правила приема в высшие учебные заведения. Главное нововведение — введение специального п...

21:00, 16 Май Нефтепроводный климат – контроль Против «парникового эффекта» и глобального потепления. Международный день климата, который отмечается 15 мая, - хороший способ напомнить об ответстве...

23:00, 19 Апр Набиуллина: Россия впервые столкнулась с дефицитом рабочей силы. Что это значит для ставок и кредитов Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Россия оказалась в принципиально новой экономической реальности — впервые в современной истории стр...

18:00, 12 Май Почему необходимо взять гипертонию под контроль Как отметил губернатор Александр Беглов, один из ключевых приоритетов развития города – здоровье петербуржцев. Присмотритесь к цифрам Гипертония, она...

02:00, 22 Апр США потребовали от Ирана отдать контроль над Ормузским проливом Американская делегация на переговорах в Исламабаде потребовала предоставить США роль в управлении Ормузским проливом, сообщил посол Ирана в Тунисе Ми...

10:00, 22 Май Прокуратура ЛНР взяла на контроль ситуацию после обстрела колледжа В Старобельском районе ЛНР после атаки беспилотников повреждены учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. Также пострадал...

13:00, 21 Апр Новая функция «родительский контроль» в Epic Games Store Седьмого числа этого месяца вносятся новые изменения в Epic Games Store, а именно введение учётных записей с «урезанными» возможностями для несоверше...

02:00, 06 Май США усиливают контроль над ИИ: ключевые разработчики передадут модели на тестирование до релиза Новые соглашения CAISI с Google DeepMind, Microsoft и xAI закрепляют обязательные проверки в интересах национальной безопасностиВ американском госуда...

16:00, 20 Апр Цифровая гигиена или контроль: как обычная карта становится объектом аудита ФНС Эпоха "серой" зоны в личных финансах подходит к логическому завершению. Фискальный суверенитет государства требует не просто лояльности, а полной про...

12:00, 21 Апр ИИ-камеры взяли на контроль состояние 45 тысяч километров подмосковных дорог Камеры на служебных автомобилях анализируют видеопоток в реальном времени и автоматически загружают данные о дефектах в систему контроля и планирован...

05:00, 20 Май Родительский контроль в мессенджере Макс: как настроить «Семейную защиту» и «Безопасный режим» Школьные чаты массово переехали в Макс, и теперь мессенджер стоит на телефоне практически у каждого родителя. А заодно — и у детей: кто-то завёл акка...

22:00, 19 Апр Воробьев: в Подмосковье усиливают контроль за лесными пожарами перед майскими праздниками «Наступают теплые дни, и большое количество людей выезжают на природу. Наша задача – обеспечить пожарную безопасность.Большая работа, в том числе при...

19:00, 24 Апр Отсутствие дыма не значит отсутствие огня: под пустыней Омана обнаружили скрытую угрозу Под поверхностью Земли постоянно движется тепло — медленно, почти незаметно, формируя континенты, вулканы и магнитное поле планеты. Долгое время учен...

15:18, 18 Апр ФНС станет следить за переводами россиян с доходом выше 2,4 млн рублей в год. Под контроль попадут 10 млн человек Налоговая усилит мониторинг банковских переводов граждан, получающих более 200 тысяч рублей в месяц без официального статуса самозанятого или ИП. Под...

18:00, 06 Май «Думал, что Маск собирается меня ударить». Президент OpenAI заявил, что миллиардер был в ярости, когда не смог получить контроль над компанией Суд продолжается вторую неделюГрег Брокман (Greg Brockman), соучредитель и президент OpenAI, выступил в качестве ключевого свидетеля в деле Илона Мас...

15:00, 07 Май Алексей Попов против мата в эфирах: «Если комментатор пытается опуститься ниже уровня аудитории, куда мы идем? Если человек любит спорт, это не значит, что он должен быть быдлом» Спортивный комментатор Алексей Попов назвал темы, которые считает табуированными для эфира. – Есть у вас личные табу, что в эфире не надо говорить? В...

15:00, 16 Май Макаров о «Динамо»: «После ухода Карпина все выдохнули. Представьте такой контроль, такую дисциплину, а потом приходит чудак, который говорит – делайте что хотите» Хавбек « Кайсериспора » Денис Макаров вспомнил период в «Динамо» под руководством Валерия Карпина . – Личка – самый подходящий для « Динамо » тренер,...